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电话诈骗团伙设下连环骗局10天骗取28万 检察官提醒:飞来“大单”莫惊喜,谨防掏钱洞无底!
2020-06-04 10:35:00  来源:连云港市灌南县人民检察院

  骗子团伙通过拨打电话的形式,10天骗取4名被害人28.7万元。近日,连云港市灌南县检察院对赵某、王某等人以涉嫌诈骗罪依法提起公诉。

  给朋友介绍生意 反成骗子“帮凶”

  说起那次遭遇,做门窗生意的王超(化名)至今还是很懊恼,原本热心帮朋友介绍生意,没想到成了骗子的“帮凶”。这到底是怎么一回事呢?

  去年11月21日,王超和堂弟王磊(化名)接到连云港号码的陌生来电,对方自称赵经理,想在王超的门窗店订购门窗,还询问王超付款方式和开票情况,说要先预付50%的款项,其他的安装好之后再付。王超一听赵经理如此爽快,高兴地同意了,正准备挂电话,赵经理又追问了一句说,“你有认识做打地坪的人吗?有一个老厂房地坪要改造一下,要打20公分厚,一共1400平方”。王超说帮问问。

  王磊对王超说,我朋友李进(化名)是做工程的,要不要我帮问一下?王超心想既能帮朋友介绍生意赚钱,又能帮到客户,两全其美,就让堂弟王磊与李进联系。

  疏于防范 误中连环陷阱

  李进接到王磊电话后,认为有生意找上门而且是好朋友介绍的,便毫不犹豫地答应了。

  按照王磊提供的手机号码,李进给赵经理打过去电话。赵经理说要修建一个大型的停车场,并详细介绍了工程的具体要求。李进提供报价后,赵经理让其加8%的报价作为他的回扣,双方商定当天下午签订合同。

  不多久,赵经理又打来电话说,领导要求采购30套高低床,每张床4300元,以前卖床的那家门市现在不做了,可以电话问问。李进按照号码打过去,对方把进货厂家号码给李进。李进又按照号码打给厂家,接通后一个姓张的男人自称是销售科长,根据李进的要求,张科长报价每张床3300块钱,一共是99000元,发货前需支付一半定金,剩余尾款货到付清,下午2点半之前付定金当天发货。挂完电话后,对方就把账户通过短信发给了李进,李进感觉这个生意划算,每张床有1000元的利润。

  还没付款的时候,赵经理又打来电话,六点前高低床就要货到,钱已经申请下来,让李进下午4点带上银行卡和身份证办理支付手续。李进没有怀疑,通过手机银行转账把49500元定金转到了厂家提供的银行账号。转账之后,赵经理又打电话过来说还需采购60套床垫,后李进又跟张科长联系,床垫1300元一套,李进又转给厂家39000元定金,要求张科长马上发货。

  当天下午三点多,李进打算先电话联系张经理确定发货情况,同时到签合同、收货款,可此时,张科长和赵经理电话都已无法打通。李进这才意识到自己可能被骗了,随即报警。

  骗子使用同样手法还骗取湖北通城余某49500元、湖北通山刘某49500元,江苏灌云张某99000元。

  发出检察提醒函 堵住“电信诈骗”漏洞

  4月3日,灌南县检察院对赵某、王某等人以涉嫌诈骗罪依法提起公诉。

  

  针对这起“一条龙”团伙电信诈骗案反映出的问题,为提高全县企业、个体工商户防范电信网络诈骗意识,谨防上当受骗遭受财产损失,4月22日,灌南县检察院走访县工商业联合会,并发送《检察提醒函》,向全县企业、个体工商户发出预警。灌南县检察院的1名检察官和1名检察官助理加入该县商会微信群,定期发布典型案例,提升企业、个体工商户风险防范意识;开通法律咨询绿色通道,及时、有效地对他们面临的问题给予专业的法律帮助, 形成商会统一报送疑难法律问题,检察机关统一答复反馈的工作机制;建立不定期的走访和电话沟通制度,为该县营商环境的健康发展提供坚实的司法保障。

  “此类诈骗案件中,骗子往往不会轻易直接与受害人联系,而是先把“赚钱的机会”透漏给第三方,从而降低受害人的防备心理,最终达到实施诈骗的目的。”承办检察官表示,而不知情的人便会在没有验证对方身份的情况下,将此赚钱的机会告诉身边朋友。

  

  检察官走访工商业联合会,发送《检察提醒函》

  检察官提醒,对于任何自称军、警或政府工作人员的陌生电话,都应当要保持高度戒备,不要上当受骗,更不要在没有辨别真伪的情况下,推荐给朋友,让自己也成了骗子的“帮凶”。

  编辑:管洁